换汇路上“坑”多 加州华人律师提醒防止人财两空

发布时间:2021-08-15

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9月25日,据海外华人新闻网报道,近日,加州尔湾市华人Tina被盗外币兑换案。事实上,本案只是涉及外币兑换的案件之一。洛杉矶的中国刑事辩护律师刘启龙珠也详细介绍了几起类似的案件,包括“外汇诈骗”和“洗钱”案件,让不少中国人不仅烦恼不已,而且“洗钱”罪名不绝于耳。

"是含糊的。刘启龙珠表示,在蒂娜案中,肇事者装扮成“学生”,是为了让被害人放松警惕。很明显,对方达到了目的。

在一些“骗汇”案件中,骗子公司冒充暴发户,开兰博基尼,不经意间向受害人透露自己拥有巨额财富,给受害人留下“有钱人”的印象,再加上“钢笔”。朋友的详细介绍》,结果支付宝转账的后代就挥发了。佩恩的朋友回过头来说,他们只是一对一的朋友。他们和他换过钱,但他们没有要知道,小额贷款交换只是骗子公司为了钓大鱼而积累的。

人的信用。”在另一起案件中,刘刑事的辩护律师详细解释了一名洛杉矶华人钱先生一个月前以笔名收受了一笔美元。整个过程很顺利。

他既没有被骗也没有被抢劫,而是FBI上门说他涉嫌“洗钱”,把钱先生给弄糊涂了。“我的人民币是从国内汇过来的劳务收入,怎么洗钱? “本来,他的人民币是没有问题的,但他兑换的美元,却是犯罪毒贩的个人收入。结果,他换来的美元不仅被所有人拿走了,连他自己也被带走了。

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也因此被绳之以法,并接受了警方的调查。刘刑事辩护律师表示,洗钱罪根据涉案人所扮演的角色、洗钱金额、是否为非法收入、是否与毒贩有关、是否有犯罪记录等不同而不同,等等,将根据不同的条件。考虑为被告判处 5 至 20 年有期徒刑。在钱先生的情况下,虽然他不知道对方的钱不干净,但这不能作为说谎的理由。

他的经验和教训告诉每个人,即使你交换它。�货币本身不违反规定,但你必须查明对方的美元来源是否有合理合法的依据,否则你会像钱先生一样以模糊的方式进行洗钱。

不仅要坐牢,还要花很多钱。找律师要钱。并请律师提起诉讼以减轻犯罪。撰稿:高锐:韩辉。


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